'자금세탁방지 의무' 검색결과

눈앞에 온 가상자산 제도권화, 웹3 산업 ‘터닝포인트’ 될까 [스페셜리스트 뷰]

웹3(Web 3.0)란 인터넷 서비스의 소통 방식, 데이터 관리 방식 및 사용자의 역할의 변화에 따라 등장한 새로운 개념이다. 1990년 초반 등장한 웹1(Web 1.0), 2000년 후반 등장한 웹2(Web 2.0)와는 구별된다.웹1은 최초 인터넷의 모습으로 일방향적 소통 방식과 중앙화된 웹 관리·운영 방식을 채택하며, 사용자의 역할은 운영자가 작성한 글이나 문서를 읽는 데이터 소비로 제한된다. 2000

2024-04-09

“1000만원만 더”…역대 최고가 노리는 비트코인 [위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 비트코인이 지난주 반등에 이어 이번 주는 확실한 상승

2024-02-17

美 정부의 초대형 철퇴 맞은 바이낸스…업계는 오히려 환영?[위클리 코인리뷰]

위클리 코인리뷰는 한 주간의 암호화폐(가상자산) 시장을 돌아보는 코너입니다. 너무나도 복잡하게 흩어져있는 시장의 정보를 ‘코인러’ 여러분께 정리해 전달 드립니다. 지난 일주일에 대한 리뷰이므로 현재 시세와 크게 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 책임입니다. 지난 22일, 우리시간으론 자정 즈음 전 세계 1위 코인거래

2023-11-25

해외 가상화폐 거래도 추적…“자금세탁 용이하게 잡을 것”

대검찰청이 국내 거래소에 한정된 가상화폐 주소 정보 조회 시스템을 해외 거래소까지 확장해 수사 역량을 강화하는 작업에 착수했다. 21일 법조계에 따르면 대검찰청은 ‘사이버수사 시스템 고도화’ 사업의 용역 구매 입찰을 이달 15일 공고했다. 입찰이 완료되면 올해 11월까지 개발 작업이 진행된다.검찰은 가상화폐의 소유관계 식별을 위해 가상화폐 주소의 생성지(거

2023-05-21

닥사, ‘자금세탁방지’ 분과 신설…“올해는 자율규제 고도화할 것”

국내 5대 암호화폐(가상자산) 거래소 고팍스, 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원으로 구성된 ‘디지털자산 거래소 공동협의체’(DAXA·닥사)가 2023년도 자율규제 이행 현황과 추진 계획을 공개했다고 3일 밝혔다.닥사는 올해 자율규제 체계를 보완 및 고도화하고 이를 시장에 정착시켜 나가겠다는 방침의 일환으로 기존 4개 분과(거래지원, 시장감시, 준법감시, 교육)에 더해 자

2023-04-03

95세 노인이 새벽에 코인거래?…FIU, 위법 사례 공개

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 현장검사 결과 확인된 주요 위법·부당행위 사례를 공개했다. FIU는 2022년 중 두나무(업비트), 빗썸코리아, 스트리미(고팍스), 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 실시하고, 확인된 위법·부당행위에 대한 제재 절차

2023-03-30

금감원, 신한은행에 자금세탁방지 관리체계 개선 권고

금감원이 신한은행에 자금세탁방지(AML) 관리체계 개선을 요구하고 나섰다. 5일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행에 대한 검사에서 가상자산 사업자에 대한 AML 업무 운영 체계와 국외 점포 등에 대한 AML 관리체계의 개선을 권고했다. 신한은행은 가상자산 사업자 식별 및 고객 확인, 위험 평가를 위한 별도의 조직 및 전담 인력이 없었으며 전산시스템도 없어 가

2022-12-05

FIU “일부 가상자산사업자, 고객정보 누락에 실소유주 파악도 못해”

#. 가상자산사업자 A는 법인 고객의 실제 소유자를 1대 주주(60% 지분 소유)가 아닌 2대 주주(40% 지분)로 잘못 판단했다. 이 때문에 실제 소유자인 1대 주주가 자금세탁 관련 요주의 인물인지 여부를 확인하지 못했다. #. 가상자산사업자 B는 의심스러운 거래를 모니터링하기 위해 자체 의심거래 추출기준을 마련해 운영하고 있었다. 하지만 일부 추출기준의 경우, 수개월 동

2022-09-29

이석우 두나무 대표 “이상외환거래, 코인 거래소와 연관성 모른다” [UDC 2022]

이석우 두나무 대표가 최근 은행권에서 발생한 ‘이상 외환거래’에 대해 자사의 암호화폐(가상자산) 거래소 업비트와의 연관성을 알지 못한다며 선을 그었다. 22일 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 ‘업비트 개발자 컨퍼런스(Upbit Developer Conference, UDC) 2022’ 기자간담회에서 이 대표는 “해외로 송금된 일부 금액이 암호화폐 거래소와 연관됐다는 보도를 들었지

2022-09-22

'이상한 외환거래' 4조…당국 칼날, 전 은행권 확산되나(종합)

우리은행과 신한은행에서 발생한 대규모 이상 외환거래 여파가 전 은행권으로 확산될 기세다. 금융당국이 은행 2곳의 외환거래를 중간 조사한 결과, 송금 거래 규모는 기존 예상치를 훌쩍 뛰어넘은 것으로 나타났다. 다른 은행에서도 이상 외환거래가 추가 발견될 가능성이 거론된다. 최근 횡령 등으로 은행권 내부통제시스템 미흡 지적이 이어지는 가운데 이번 이상

2022-07-27

많이 본 뉴스

1우리금융, 10년 만에 증권업 진출…“우리종금-포스증권 합병”(종합)

2'의류기업' 노브랜드 “디자인·생산 역량에 디지털·AI 입힌다”

3영감 가득한 예술 문화가 어우러진 스페인 로컬 여행

4영풍 장녀, 13억에 영풍문고 지분 30% 획득한 사연

5LF 하프클럽, ‘하프세일절’ 개최

6풍부한 배후수요 갖춘 '반도아이비플래닛' 단지 내 독점 상가로 주목

7소프라움, 롯데백화점 공동기획 여름 구스 완판 기념 앵콜전 진행

8DB손해보험, ‘반짝’과 펫보험 활성화를 위한 업무협약 체결

9우리카드, ‘가족돌봄청년 대상 자기돌봄비 지원’ 위해 보건복지부와 MOU

실시간 뉴스

1우리금융, 10년 만에 증권업 진출…“우리종금-포스증권 합병”(종합)

2'의류기업' 노브랜드 “디자인·생산 역량에 디지털·AI 입힌다”

3영감 가득한 예술 문화가 어우러진 스페인 로컬 여행

4영풍 장녀, 13억에 영풍문고 지분 30% 획득한 사연

5LF 하프클럽, ‘하프세일절’ 개최